OKX 突然大幅限制提款

OKX 突然大幅限制提款#

最近，著名的加密貨幣交易所 OKX（前身為 OKEx）突然多次更改提款規則，以限制用戶提取資產。

KYC 1 用戶的提款限額在一個月內至少秘密修改了 5 次，從 200 BTC / 天 變更為 5000 USD / 終身。

幾次變更均未提前公告或通知，未給用戶任何選擇或退出的時間，且事後也沒有任何解釋。

OKX 不需要 KYC？

不，他們引誘你為你的帳戶充值，然後利用你的資產迫使你進行 KYC。

為什麼這值得注意？#

在不久的過去，OKX 的 $SUI 隨著新交易下跌，而詐騙的 $xirtam 在許多 KOL 的推動下逃跑……OKX 的規則變更似乎與此相比毫無意義。

以誘人的條件吸引用戶，然後秘密更改這些條件是違約和欺詐。

挾持用戶的資產，迫使他們同意新的協議是勒索。

在對合同精神如此輕蔑的情況下，用戶如何能信任他們的資產交給 OKX，這家行業頂尖的交易所和大型商業公司？

注意：

服務條款（通常簡稱為 TOS 或 ToS）是服務提供者與用戶之間的合同。

服務提供者有義務提前通知用戶任何對 TOS 的更改，並給用戶時間選擇 “同意新的條款和條件並繼續使用服務” 或 “不同意新的條款和條件並取回其資產且不繼續使用服務”。

時間線#

提款規則的初始版本#

日期：2023.03.14 之前
TOS：

我們可以看到 24 小時 的提款金額是：

KYC Level 1，限額 ≤ 200 BTC

KYC Level 2，限額 ≤ 500 BTC

來源

第一次偷偷修訂#

日期： 2023.03.14
TOS：

在 2023.03.14，OKX 秘密將 24 小時提款限額更改為：

KYC Level 1，限額 ≤ 50w USD。
KYC Level 2，限額 ≤ 100w USD。

即使現在，OKX 的 TOS 仍顯示這一點。

第二、第三和第四次秘密修訂#

日期：未知（2023.03.14 ~ 2023.04.21）
TOS：未知（限制僅在提款時可見）

Nevermore 在 Twitter 上發文：“ok 的產品經理腦子真是有大病，LV1 認證的用戶提款額度改來改去，從每天 20 萬到每天 10 萬，現…
於 2023 年 5 月 4 日 14:59:06 UTC 存檔

在 2023.03.14 和 2023.04.21 之間，OKX 至少更改了三次提款限額：

KYC Level 1，50w / 天 -> 20w / 天 -> 10w / 天 -> 10w / 終身

孤證不立，Twitter 用戶 @gjs_waiting 在 4.28 為自己辯護時提到這些變更。

然而，在他上傳信息並提取資產後，推文被刪除，他沒有時間存檔。

葛見聖🧙🏻‍♂️ 在 Twitter 上發文：“@OKXHelpDesk_cn @okxchinese @star_okx 能否回答我的問…
於 2023 年 5 月 5 日 01:22:22 UTC 存檔

第五次偷偷修訂#

日期：未知（不晚於 2023.04.26，5:28 AM）
TOS：未知（限制僅在提款時可見）

限額修訂為：

KYC Level 1，10w / 終身 -> 5k / 終身

最早注意到這一變更的用戶是：

DEG 在 Twitter 上發文：“🚨OKX 上使用多個帳戶的人請注意，級別 1（僅需輸入姓名和身份證明文件號碼）的…
於 2023 年 5 月 4 日 14:52:34 UTC 存檔

最早已知的這一變更的受害者：

learning🦇🔊 在 Twitter 上發文：“@hebi555 何總，能反饋一下 OKX 朝令夕改臨時修改 L1 認證限額不認證 L2 就無法使…
於 2023 年 5 月 4 日 14:37:34 UTC 存檔

最早已知的這一變更的英語使用者受害者：

OKX 被 james 評論於 2023 年 4 月 27 日
於 2023 年 5 月 5 日 01:31:21 UTC 存檔

欺詐#

請注意，截至 2023.05.05，OKX 網站上 TOS 中所述的限額仍然是從第一次變更更新的，接下來的 4 次變更甚至無法在 TOS 中找到。

還值得一提的是，截至 2023.04.29，如果你是尚未認證的新用戶，你將在 OKX 網站和應用程序的 TOS 中看到以下提示：

KYC Level 1，50w / 天

而一旦你完成認證並充值後想要提款，才會發現限額變為：

5k / 終身

（截至 2023.04.29，OKX 應用程序中 5k / 終身限額的提醒僅顯示給那些已註冊並認證的舊用戶，準備提取他們的財產。）

這無疑是欺詐。

以下是當時受害者留下的一些證據：

OKX 的態度#

許多受害者前往 OKX 創始人 @star_okx 的 Twitter 帳戶詢問，但他們都被駭客入侵。
官方 OKX 客服也非常傲慢，提供了幾個選項，如果他們想要取回資產：
- 提供更多私人和生物識別數據並強迫驗證（可能不會被授予）
- 聯繫他們的 “專家”，通過奇怪的渠道如 QQ 提供更多私人數據，並錄製一段非常羞辱性的视频，保證他們是好人，然後他們會考慮允許你取回你的錢。

用人話來說，他們的態度是：

我有你的幣，如果你想要回來，就交出你的面部數據，否則錢就是我的。

這不就是勒索嗎？

其他加密交易所怎麼做？#

幣安曾在 2021 年更改 KYC 規則，提前 2 個月通知，在新規則實施後，KYC 等級低的人無法交易，但可以提現。
Bybit 將於 2023 年 5 月 8 日禁止 KYC 評級低的用戶，但不會影響現有用戶的提款，並提前至少兩週通知媒體通知。

進展#

用戶只是希望 OKX：

對事件提供解釋和道歉
給受影響的用戶機會和時間選擇退出

這已經如此困難。

一些 Reddit 用戶已聯繫一些參與起訴 FTX 的律師，以及其他準備起訴 OKX 的受害者：

相關媒體報導：

OKX 突然大幅限制未完成 KYC 的用戶提款

最後#

傳統股票交易所並沒有集中交易所（CEX）的嚴重集中化。

因為 CEX 可以幫助你存款、匹配交易、決定上市的幣種，甚至有足夠的能力操縱市場，同時缺乏監管。

這相當於將傳統銀行、股票交易所、證券監管機構和賭場合併為一體，這與去中心化信任背道而馳。

最集中化的交易所應該面對最嚴格的監管，這毫無疑問。

OKX 最近公然違約和吞併用戶資產並不是因為監管，而正是因為缺乏有效的監管使其敢於如此傲慢。

如果你覺得 OKX 侵犯了用戶的權利，那麼請傳播這個消息，讓我們對這件小事發出一點聲音。

如果你認為這無所謂，那麼也請停止說：

如果你沒有犯罪，為什麼害怕上傳你的隱私。

這件事就像利維坦野獸在加密貨幣世界的荒蕪之地踩踏一朵無名花，沒有人知道，也沒有人關心。

如果我自己不在乎，那麼當利維坦真的露出獠牙時，也許在下一個寂靜的春天，將不會有生還者。